Zarządzanie ryzykiem i compliance
Chronimy Twój biznes przed ryzykiem operacyjnym, finansowym i regulacyjnym. Kompleksowe systemy AML/KYC, wykrywania fraudu i responsible gambling zgodne z najwyższymi standardami branżowymi.
Kluczowe obszary zarządzania ryzykiem
Kompleksowe podejście do wszystkich aspektów ryzyka operacyjnego w branży hazardowej
AML (Anti-Money Laundering)
Kompleksowe systemy wykrywania i zapobiegania praniu pieniędzy zgodne z 5AMLD i 6AMLD.
- ✓Automatyczne monitorowanie transakcji
- ✓Wykrywanie wzorców podejrzanych
- ✓Raportowanie STR/SAR do właściwych organów
- ✓Program szkoleniowy dla zespołu
KYC (Know Your Customer)
Zaawansowane procesy weryfikacji tożsamości i due diligence klientów.
- ✓Multi-level verification (Level 1-3)
- ✓Biometric authentication
- ✓Enhanced due diligence (EDD) dla VIP
- ✓Continuous monitoring profile
Wykrywanie fraudu
Systemy wykrywania i zapobiegania oszustwom operacyjnym i finansowym.
- ✓Real-time fraud detection algorithms
- ✓Multi-accounting prevention
- ✓Bonus abuse monitoring
- ✓Payment fraud detection
Responsible Gambling
Programy odpowiedzialnej gry chroniące graczy i operatora przed ryzykiem.
- ✓Self-exclusion management
- ✓Deposit & loss limits
- ✓Problem gambling indicators
- ✓Reality check mechanisms
Proces implementacji systemu risk management
Sprawdzony proces wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem
Risk Assessment
2-3 tygodnieDesign & Development
4-6 tygodniImplementation
3-4 tygodnieOngoing Support
CiągłeCompliance z międzynarodowymi regulacjami
Nasze systemy zapewniają pełną zgodność z najważniejszymi ramami regulacyjnymi
Efektywność naszych systemów
Chroń swój biznes przed ryzykiem
Skontaktuj się z nami, aby przeprowadzić audyt ryzyka i wdrożyć kompleksowy system zarządzania ryzykiem.
Umów audyt ryzyka